Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Vodja finančnih kaznivih dejanj
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Vodjo finančnih kaznivih dejanj, ki bo odgovoren za razvoj in izvajanje strategij za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje finančnih kaznivih dejanj v naši organizaciji. Kandidat bo tesno sodeloval z različnimi oddelki, vključno s pravnim, skladnostnim in notranjim revizijskim oddelkom, da bi zagotovil, da so vsi postopki v skladu z zakonodajo in najboljšimi praksami v industriji. Ključne naloge vključujejo analizo tveganj, razvoj politik in postopkov, usposabljanje zaposlenih ter sodelovanje z zunanjimi organi pregona in regulatorji. Idealni kandidat bo imel izkušnje na področju finančnih kaznivih dejanj, močne analitične sposobnosti in sposobnost učinkovitega komuniciranja na vseh ravneh organizacije. Prav tako bo moral biti sposoben hitro prilagajati strategije glede na spreminjajoče se regulativne zahteve in tržne razmere. Če ste motivirani, usmerjeni k podrobnostim in imate strast do zaščite organizacije pred finančnimi tveganji, vas vabimo, da se prijavite.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvoj in izvajanje strategij za preprečevanje finančnih kaznivih dejanj.
- Sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki za zagotavljanje skladnosti.
- Izvajanje preiskav in analiz sumljivih dejavnosti.
- Priprava poročil in priporočil za vodstvo.
- Usposabljanje zaposlenih o politikah in postopkih preprečevanja kaznivih dejanj.
- Spremljanje in analiza regulativnih sprememb.
- Sodelovanje z organi pregona in regulatorji.
- Upravljanje in nadzor nadzornih sistemov in orodij.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, prava ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju finančnih kaznivih dejanj ali skladnosti.
- Močne analitične in raziskovalne sposobnosti.
- Odlične komunikacijske in medosebne veščine.
- Sposobnost dela pod pritiskom in upravljanja več nalog hkrati.
- Poznavanje zakonodaje in regulativnih zahtev.
- Izkušnje z uporabo nadzornih sistemov in orodij.
- Certifikati, kot so CFE ali CAMS, so prednost.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi pristopili k preiskavi sumljive transakcije?
- Katere strategije bi uporabili za zmanjšanje tveganja finančnih kaznivih dejanj?
- Kako bi zagotovili skladnost z najnovejšimi regulativnimi zahtevami?
- Ali imate izkušnje z usposabljanjem zaposlenih o skladnosti?
- Kako bi sodelovali z organi pregona v primeru preiskave?